Los procesos de investigación interna son un control fundamental para prevenir la comisión de ilícitos e irregularidades al interior de las...
Cinco elementos claves de las investigaciones internas en empresas
read more
#Podcazt Compliance al Día | El poder de la IA ¿Qué podemos hacer?
Los invitamos a escuchar nuestro #podcazt a cargo de Constanza Pasarin (Asociada) y Jaime Viveros (Asociado) del grupo Compliance | Tech, quienes se...
Nuevos sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero
Se incorporan modificaciones a la Ley N°19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y establece el delito de lavado y blanqueo de...
Cinco elementos claves de las investigaciones internas en empresas
Los procesos de investigación interna son un control fundamental para prevenir la comisión de ilícitos e irregularidades al interior de las...
#Podcazt Compliance al Día | El poder de la IA ¿Qué podemos hacer?
Los invitamos a escuchar nuestro #podcazt a cargo de Constanza Pasarin (Asociada) y Jaime Viveros (Asociado) del grupo Compliance | Tech, quienes se...
Nuevos sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero
Se incorporan modificaciones a la Ley N°19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y establece el delito de lavado y blanqueo de...