Las entidades financieras deberán reforzar sus procesos internos para cumplir con las nuevas exigencias de reporte y comunicación. La Comisión para...
Los invitamos a leer la columna escrita por nuestro director del Grupo Compliance, Yoab Bitran, sobre el nuevo enfoque del DOJ en la aplicación de...
Puedes seguir nuestro programa en Spotify y YouTube. Los invitamos a escuchar el tercer episodio de la segunda temporada del podcazt “Rule The...
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