Es importante destacar que esta normativa elevó a categoría de delito económico diversas conductas reguladas por la Ley General de Bancos. La nueva...
Los invitamos a leer la columna escrita por nuestra asociada senior, Jocelyn Aros, sobre la judicialización de las resoluciones que se refieren a...
La nueva regulación resalta la necesidad de que las empresas del sector implementen modelos robustos de prevención de delitos y gestión de riesgos....
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