Es importante destacar que esta normativa elevó a categoría de delito económico diversas conductas reguladas por la Ley General de Bancos. La nueva...
La nueva regulación resalta la necesidad de que las empresas del sector implementen modelos robustos de prevención de delitos y gestión de riesgos....
Se establecen los requisitos para ser designado supervisor, así como sus funciones y atribuciones. El pasado 26 de septiembre se publicó en el...
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