Loreto Osorio
Asociada
Integrante de az desde el año 2024. Loreto cuenta con más de 5 años de experiencia en proyectos de investigación y compliance, con un fuerte enfoque en la industria minera. Ha llevado a cabo proyectos de eDiscovery, investigaciones de fraude, procesos de due diligence, background checks, y la elaboración e implementación de matrices de riesgos en diversos sectores.
Áreas de práctica
Compliance.
Tiene experiencia en actualización de modelos de prevención de delitos y en el diseño y elaboración de matrices de riesgos en el marco de la ley chilena 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Adicionalmente, Loreto ha participado en proyectos de due diligence FCPA en el contexto de M&A.
EDUCACIÓN
Abogada, Pontificia Universidad Católica de Chile (2019).
Diplomado en Medicina legal, psicología jurídica y policía científica, Pontificia Universidad Católica de Chile (2021).
Diplomado en responsabilidad penal de las personas jurídicas, forensic y compliance, Universidad de Valladolid (2023).
Diplomado en derecho penal económico, Universidad de Concepción (2024).
EXPERIENCIA LABORAL
Albagli Zaliasnik, Asociada Grupo Compliance (2024 a la fecha).
Deloitte Chile – Consultora Forensic – (2021-2024).
Deloitte Canada – Analista Quality, Risk and Management (2019-2021).
Fiscalía Nacional Económica, Procuradora División Anti-Carteles (2018-2019).
Fiscalía Nacional Económica, Procuradora División Litigios (2016-2017).
IDIOMAS
Español e Inglés.
CONTACTA A LORETO
losorio@az.cl