Los invitamos a escuchar nuestro #podcazt a cargo de la directora del grupo #azCompliance, Daniela Hirsch, quien conversó con Sebastián Ochoa, Jefe de Compliance Corporativo en Empresas Gasco S.A. Los expertos conversaron sobre los aspectos claves en un proceso de #DueDiligence para empresas.
CMF actualiza obligaciones de información sobre fraudes con tarjetas y transacciones electrónicas
Las entidades financieras deberán reforzar sus procesos internos para cumplir con las nuevas exigencias de reporte y comunicación. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió recientemente la Norma de Carácter General N° 539, que actualiza las obligaciones de...
