La atención estará puesta en el fraude, el lavado de activos y los riesgos que afectan directamente a la seguridad nacional.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció una nueva hoja de ruta con sus prioridades para enfrentar con mayor eficacia los delitos económicos. La atención estará puesta en el fraude, el lavado de activos y los riesgos que afectan directamente a la seguridad nacional.
Esto comenzó el pasado 12 de mayo, cuando el DOJ publicó un memorándum firmado por Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal, que redefine las prioridades de persecución penal en materia económica.
El documento destaca como principales focos de atención el fraude corporativo, el lavado de dinero y las amenazas asociadas a la seguridad de Estados Unidos.
Entre sus implicancias más relevantes se anticipa una aplicación más estratégica de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) con foco en empresas extranjeras, particularmente en aquellas conductas que afectan directamente la competitividad de empresas estadounidenses o que representan un riesgo para su economía formal.
También se priorizarán las investigaciones a empresas sospechosas de colaborar o apoyar materialmente a carteles y organizaciones criminales internacionales, en especial aquellas recientemente clasificadas como terroristas (“FTO” por sus siglas en inglés”).
El memorándum del DOJ confirma un cambio de foco, en materia de lucha contra la corrupción, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que anticipa un mayor escrutinio por parte de las autoridades norteamericanas respecto de empresas en Latinoamérica.
En este contexto, el llamado es a velar por la eficacia de los programas de compliance y modelos de prevención de delitos, en particular adoptando mejores prácticas de debida diligencia y monitoreo de terceras partes.
Para obtener más información sobre el tema, pueden contactar a nuestro Grupo Compliance:
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