Se incorporan modificaciones a la Ley N°19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y establece el delito de lavado y blanqueo de...
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Nuestra directora del grupo Compliance, Francisca Franzani, se refirió a la importancia de promover la capacitación y la conciencia sobre los...
La Ley Nº 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ), fue publicada en nuestro país en diciembre de 2009. El...
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